Ψάχνουν τις «διαδρομές» του μαύρου χρήματος σε όλον τον κόσμο- Και στην Ελλάδα

Εκατό εβδομήντα οκτώ άτομα συνελήφθησαν και συνολικά 380 ύποπτοι οδηγήθηκαν σε ανάκριση, ενώ εντοπίστηκαν κλεμμένα κεφάλαια της τάξεως των 23 εκατ. ευρώ.

Κατά την εβδομάδα των ερευνών η Europol και η Eurojust δημιούργησαν ένα κέντρο συντονισμού για να συνδράμει τους ελέγχους των εθνικών αρχών των χωρών, προκειμένου να συλλέξουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να αναλύσουν τα δεδομένα. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη Eurojust και με τη συνδρομή 106 τραπεζών και ιδιωτών.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων απατών σε ηλεκτρονικές πληρωμές και μέσω πιστωτικών κρατών σε όλη την Ευρώπη μεταξύ άλλων.

Αυτό που αποκαλύφθηκε επίσης, είναι ότι οι μεταφορείς χρημάτων είναι εξαιρετικά σημαντικοί στις στρατηγικές ξεπλύματος χρημάτων πολλών εγκληματικών δικτύων. Καθώς η πρακτική αυτή κρύβεται συχνά πίσω από κάποια νόμιμη απασχόληση, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι εμπλέκονται σε απάτη για την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

«Η λαθραία μεταφορά χρημάτων μπορεί να μοιάζει στην επιφάνεια με μικρό έγκλημα, όμως ενορχηστρώνεται από το οργανωμένο έγκλημα», λέει η Μισέλ Κονσένξ, πρόεδρος της Eurojust.

enikonomia.gr