Πώς οι τελωνειακοί ανακάλυψαν τα κρυμμένα χρήματα στις Καστανιές – Ποια διαδικασία ακολουθεί η ΑΑΔΕ
Ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων στον Έβρο. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών στην ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά την κατάσχεση 2.281.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Αύγουστο του 2016.
Το σημαντικό χρηματικό ποσό ήταν επιμελώς κρυμμένο από τρεις γυναίκες ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίες εισήλθαν στην Ελλάδα με Ι.Χ. όχημα από γειτονική χώρα. Οι γυναίκες είχαν τοποθετήσει τα χρήματα σε ειδικές ζώνες με θήκες δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια πρακτική που είναι γνωστή διεθνώς ως «μέθοδος του μυρμηγκιού». Η μέθοδος αυτή επιλέγεται λόγω της διακριτικότητάς της και της δυνατότητας μεταφοράς μεγάλων ποσών χωρίς να γίνονται εύκολα αντιληπτά από τις αρχές.
Η κατάσχεση έγινε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου στο συνοριακό φυλάκιο, όπου οι τελωνειακοί υποψιάστηκαν τις επιβάτιδες και προχώρησαν σε ενδελεχή σωματικό έλεγχο. Τα κατασχεθέντα χρήματα παραμένουν υπό εξέταση από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ θα δεσμεύσει το 25% του ποσού, επιστρέφοντας το υπόλοιπο 75% στους κατόχους του.
Κοινοποιήστε: